Џон Мекафи обвинет за измама и перење пари
Џон Мекафи – технолошки претприемач кој моментално е во шпански затвор и чека екстрадиција во САД – сега се соочува со нови обвиненија за измама...
Перење пари
Кипар ќе ја испитува сопственоста на компаниите за да спречи перење пари
Кипар планира да воспостави регистар на сопственици на илјадници компании во наредните месеци, со што ќе ги расветли нетранспарентните и сложени корпоративни структури што стојат...
Национален регистар на вистински сопственици – квалитетна алатка во борбата против перењето пари и финансирањето тероризам
Националниот регистар за вистински сопственици претставува најсовремено технолошко решение, со бројни контроли и силен фокус на позитивното корисничко искуство и со него во периодот што...
НБ: Немавме докази за перење на пари од страна на „Еуростандард банка“
Народната банка и гувернерката на Народната банка, Анита Ангеловска-Бежоска, целосно ги отфрлаат неточните наводи и квалификации во соопштението на Здружението на штедачи за начинот на...